Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Северо-Запад».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 заседания Совета директоров Общества от 22.03.2022 (протокол № 420/21) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол №269/24) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.06.2019 (протокол №326/3).
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 26.01.2023 (протокол № 447/17).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 08 декабря 2023 года, №471/12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 06 декабря 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 № 751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «11» декабря 2023 года (подпись)
М.П.